Keneth Rijock, dueño Worldcheck, una de las bases de datos privada por suscripción más grande y respetada del mundo utilizada por bancos, y testigo experto en casos de lavado de dinero para el FBI, dio en Estados Unidos una polémica declaración sobre el caso del banquero venezolano Gonzalo Tirado quien se mantiene en exilio tras la intervención de sus bancos Mi Casa e Inverunión.Regímenes corruptos frecuentemente persiguen a informantes que los amenazan.Matar al mensajero; Esa es la práctica cuando la corrupción sistemática del gobierno es expuesta por esos escasos individuos que optan por hacer públicas evidencias específicas de actividad ilícita” dijo Rijock, en alusión a Gonzalo Tirado.
Según el experto que presta servicios al FBI de Estados Unidos, Tirado es el primero en exponer la corrupción gubernamental involucrada en el ahora difunto Stanford Financial Group Limited, caso tratado en una Corte de Distrito de Estados Unidos como una estafa de 8 mil millones de dólares, con su dueño, Robert Allen Stanford, en custodia de los Estados Unidos, esperando juicio por múltiples cargos por varios crímenes financieros.
El informe de Keneth Rijock, da detalles sobre que el dueño del intervenido banco Mi Casa, encontró que altos funcionarios bancarios y de Hacienda del señor Chávez había presuntamente (e ilegalmente) desviado el equivalente a US$2m en impuestos de nómina adeudados por Standford Bank.
“No sólo los culpables pasaron sin ser acusados, Tirado fue despedido y luego investigado por el aparato judicial y de seguridad del Estado venezolano y, finalmente, acusado de ser el autor de los crímenes que él mismo había denunciado” detalla el informe.
0 comentarios:
Publicar un comentario